Преступления в банковской сфере считаются одними из сложных для раскрытия. Прокуратура республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех махачкалинцев. В 2018 году они создали преступную группу и извлекали доходы в особо крупных размерах. Они обвиняются в незаконной банковской деятельности.